Юлія Тимошенко наповнювала рахунки Лазаренка бюджетними коштами

В обвинувальному висновку справи Павла Лазаренка Юлія Тимошенко ідентифікована як особа, що від імені кіпрської компанії Somolli Enterprises наповнювала грошима рахунки Лазаренка в Швейцарії та на острові Антигуа. Про це пише Сергій Лещенко у своїй книзі "Американська сага Павла Лазаренка".

В обвинувальному висновку справи Павла Лазаренка Юлія Тимошенко ідентифікована як особа, що від імені кіпрської компанії Somolli Enterprises наповнювала грошима рахунки Лазаренка в Швейцарії та на острові Антигуа. Про це пише Сергій Лещенко у своїй книзі "Американська сага Павла Лазаренка".

У грудні 1995 компанія ЄЕСУ, створена Юлією Тимошенко, була визначена урядом України як один з постачальників газу в Україну. На думку слідства, в 1996 році ЗАТ "Єдині енергетичні системи України" незаконно передало право власності на імпортований газ британській компанії United Energy International, яку контролювала сама ж Тимошенко і була створена за її вказівкою турком Ерджументом Аксоєм.

ЄЕСУ переводило гроші, отримані за газ від українських споживачів, на рахунки United Energy International. Після чого вони направлялися на кіпрський офшор Тимошенко Somolli Enterprises, а звідти половину отримував Лазаренко через рахунки свого помічника Петра Кириченка. Загалом, протягом періоду з квітня 1996 по грудень 1997 з рахунків United Energy International на рахунок Somolli Enterprises було переведено 197 мільйонів доларів. Трансферти Тимошенко Лазаренку склали 101 мільйон 78 тисяч 339 доларів, що складає 51 відсоток від загальної суми, яку United Energy International заплатила Somolli Enterprises.

Загалом інкриміновані  прокуратурою США транзакції Тимошенко в інтересах Лазаренка виглядають так:

Період платежів

Сума

Звідки

Куди

Далі - до Лазаренка

з липня по вересень 1996

14 099 636 доларів

від компанії Тимошенко Somolli Enterprises,

на рахунок Кириченка Wilnorth в SCS Alliance

На кодований рахунок Лазаренка CARPO-53

з квітня по серпень 1996

49 929 347 доларів

від компанії Тимошенко Somolli Enterprises,

на рахунок Кириченка в American Bank in Poland

На кодований рахунок Лазаренка CARPO-53 через рахунки Bainfield та GHP Corp

з квітня по грудень 1996

23 049 386 доларів

від компанії Тимошенко Somolli Enterprises,

на рахунок Кириченка Orphin в Credit Suisse

На кодований рахунок Лазаренка NIHPRO

з травня по червень 1997

13 999 970 доларів

від компанії Тимошенко Somolli Enterprises,

рахунок Кириченка Orphin у EuroFed Bank (Антигуа)*

На персональний рахунок Лазаренка в EuroFed Bank

Повʼязані особи

Тимошенко
Юлія Володимирівна
  • народний депутат України VIII скликання, Голова депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України, кандидат на пост Президента України 2019 року
  • Кількість справ: 14
Лазаренко
Павло Іванович
  • перший віце-прем'єр-міністр України
  • Кількість справ: 2

Повʼязані юридичні особи