ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ДЕШЕВА ГОТІВКА" КОМПАНІЯ "ДІАФОКС КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД" І КОМПАНІЯ"

  • Повне товариство
  • Код ЄДРПОУ: 38716135

Справи

Родина Тимошенко отримала дохід від офшорної компанії, на яку в Україні оформлена мережа ломбардів

  • владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
  • податкові зловживання: порушення вимог фінансового контролю

Повʼязані особи

Фото: Бондарєв Костянтин
Бондарєв
Костянтин Анатолійович
  • Кількість справ: 2
Фото: Власенко Сергій
Власенко
Сергій Володимирович
  • народний депутат Верховної РАди України VIII, IX скликання, партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
  • Кількість справ: 2
Фото: Тимошенко Олександр
Тимошенко
Олександр Геннадійович
  • чоловік народного депутата України VIII скликання Тимошенко Юлії Володимирівни
  • Кількість справ: 1
Фото: Тимошенко Юлія
Тимошенко
Юлія Володимирівна
  • народний депутат України VIII скликання, Голова депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України, Прем'єр-Міністр України 18 грудня 2007 — 11 березня 2010
  • Кількість справ: 18