Під виглядом купівлі-продажу мудіа-групи UMH, чиновниками, ймовірно, була організована схема відмивання 406 млн долл Курченком

• шахрайські афери: фінансові піраміди

За даними видавництва "Уніан", компанія «Ветек» Сергія Курченка влітку 2013 року придбала 98% акцій медіа-холдингу UMH, заснованого Борисом Ложкіним. Згідно з розслідування видання Al Jazzera, як мінімум третина грошей, отриманих Ложкіним та іншими інвесторами UMH, мали незаконне походження. Журналісти стверджують, що Курченко розрахувався з Ложкіним кредитними грошима, забезпеченими вкраденими активами. 

Так, слідство з'ясувало, що Курченко в грудні 2012, ймовірно, отримав згоду бенефіціарів UMH - Бориса Ложкіна, Петра Порошенка на організацію даної схеми, а оформленням документів зайнявся Олексій Філатов.  На той час Григорій Шверк, наразі народний депутат від "Блоку Петра Порошенка", був віце-президентом UMH до 2013 року. Після укладення в 2013 році угоди з продажу 98% акцій UMH group групі ВЕТЕК Григорій Шверк покинув компанію.

Як повідомляє джерело в правоохоронних органах, станом на 28 березня 219 року підозру отримали колишній власник і екс-глава Адміністрації президента Борис Ложкін і колишній власник медіа-групи UMH (Українського медіа холдингу), заступник глави АП Олексій Філатов, екс-глава Нацбанку Валерія Гонтарева, а також співвласники інвесткомпанії ICU Костянтин Стеценко і Пасенюк (ICU – інвестиційна компанія, яка управляє активами Порошенка – ред.).