- ПолітХаб
- Фігуранти Антикорупційних Розслідувань
- Пошук фігурантів за особою
- Гонтарева Валерія Олексіївна
Гонтарева Валерія Олексіївна
- Екс-голова Національного банку України (19 червня 2014 — 15 березня 2018)
- Кількість справ: 2
Справи
Латвійський банк Фурсіна фігурує у справі про виведення коштів рефінансування з "Дельта Банку"
- владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
Під виглядом купівлі-продажу мудіа-групи UMH, чиновниками, ймовірно, була організована схема відмивання 406 млн долл Курченком
- шахрайські афери: фінансові піраміди
Повʼязані особи
Заборіна
Ірина Григорівна
Ірина Григорівна
- керівник ТОВ «Ріал Істейт Компані»
- Кількість справ: 1
Козюк
Сергій Володимирович
Сергій Володимирович
- колишній керівник ТОВ «Домо-тех-опт»
- Кількість справ: 1
Кормаченко
Наталія Анатоліївна
Наталія Анатоліївна
- еск-керівник АТ "Дельта Банк"
- Кількість справ: 1
Курченко
Сергій Віталійович
Сергій Віталійович
- колишній кіцевий бенефіціарний власник банку "Брокбізнесбанк"
- Кількість справ: 3
Ложкін
Борис Євгенович
Борис Євгенович
- колишній власник UMH і екс-глава Адміністрації Президента
- Кількість справ: 1
Пасенюк
Макар Юрійович
Макар Юрійович
- співвласник інвесткомпанії ICU
- Кількість справ: 3
Попова
Олена Юріївна
Олена Юріївна
- колишній керівник АТ "Дельта Банк"
- Кількість справ: 1
Стеценко
Констянтин Вікторович
Констянтин Вікторович
- співвласник інвесткомпанії ICU
- Кількість справ: 1
Філатов
Олексій Валерійович
Олексій Валерійович
- Заступник Глави Адміністрації Президента України (з 22 липня 2014 по 11 травня 2019)
- Кількість справ: 1
Фурсін
Іван Геннадійович
Іван Геннадійович
- народний депутат України VIII скликання, Голова підкомітету з питань банківської діяльності, взаємодії з Національним банком України, фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Член депутатської групи "Воля народу"
- Кількість справ: 17
Шверк
Григорій Аронович
Григорій Аронович
- керівник UMH до 2013 року, колишній засновник ТОВ"УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА"
- Кількість справ: 1