ТОВ "Факторіал М"

  • Товариство з обмеженою відповідальністю
  • Код ЄДРПОУ: 37102089

Справи

Латвійський банк Фурсіна фігурує у справі про виведення коштів рефінансування з "Дельта Банку"

  • владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби

Повʼязані особи

Фурсін
Іван Геннадійович
  • народний депутат України VIII скликання, Голова підкомітету з питань банківської діяльності, взаємодії з Національним банком України, фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Член депутатської групи "Воля народу"
  • Кількість справ: 17

Повʼязані юридичні особи

латвійський банк
ЄДРПОУ 40003029667
орган державної влади
ЄДРПОУ 00032106
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ЄДРПОУ 34047020
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 36147899
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 37701154