Латвійський банк Фурсіна фігурує у справі про виведення коштів рефінансування з "Дельта Банку"

• владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби

За інформацією видавництва Finbalance,у кримінальному провадженні №12014100000000703 слідчі вивчали обставини отримання «Дельта Банком» в 2014 р. від НБУ рефінансування в обсягах більше 10 млрд. грн., з яких за 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів, за даними слідства, «Дельта Банк» перерахував на 12 пов`язаних між собою українських суб`єктів господарювання (причому окремі службові особи яких були працівниками «Дельта Банку») у вигляді фіктивних кредитів. У подальшому ці підприємства придбали в «Дельта Банку» 535,3 млн. дол та перерахували їх за кордон – нібито на виконання контрактів.

У рамках вказаного кримінального провадження фігурували дані, що з рахунку ТОВ «Боні і Клайд» (на сьогодні ТОВ "Факторіал  -М") в «Дельта Банку» на рахунок Ablonar Management Limited у Латвійській банківській установі «JSC Trasta Komercbanka» загалом було перераховано 73,03 млн. дол.; з рахунку ТОВ «Ріал Істейт Компані» 1,21 млн. дол; з рахунку ТОВ «Домо-тех-опт» - 93,98 млн дол.

На початку березня 2016 року Європейський центробанк (ЄЦБ) після звернення Комісії ринку фінансів і капіталу (КРФК) Латвії анулював ліцензію АТ Trasta komercbanka За даними КРФК, серед співвласників цієї фінустанови був, зокрема, народний депутат України Іван Фурсін. За повідомленням ЗМІ, "Trasta komercbanka" фігурував також у справі по "вишкам Бойка". 

Відкрито кримінальне провадження  Генеральної прокуратури №12014000000000703 від 28.04.2014 щодо розкрадання державних коштів наданих як рефінансування для «Дельта Банку» службовими особами цієї банківської установи, а також службовими особами НБУ.