- ПолітХаб
- Фігуранти Антикорупційних Розслідувань
- Пошук фігурантів за юридичною особою
- ПАТ "НАК "Нафтогаз України"
Справи
Керівництвом митниці та компанією "Нафтогаз" було здійснено незаконне розмитнення газу «РосУкрЕнерго»
- владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
Менеджера Фурсіна, підозрюють у привласненні мільйонів на теплі у Смілі та Шепетівці
- шахрайські афери: фінансові піраміди
Бакулін витратив майже 3 мільйони на імідж "Нафтогазу"
- тендерні махінації: розтрата
"Нафтогаз" чотири роки оплачував перельоти приватного літака Бойка-Льовочкіна
- владні зловживання: махінації з бюджетними коштами
"Чорноморнафтогаз" замовив 16 іноземних фахівців за 85 млн гривень
- тендерні махінації: закупівля за завищеною ціною
- тендерні махінації: необґрунтоване проведення закупівлі "в одного учасника"
"Чорноморнафтогаз" вдруге купив нафтову вежу теж за $400 млн, що на $200 млн дорожче за риночну ціну
- тендерні махінації: закупівля за завищеною ціною
Держава віддала ''Укрнафту'' Коломойському
- політична корупція: торгівля впливом
"Чорноморнафтогаз" купив нафтову вежу за $400 млн, що на $150 млн дорожче за риночну ціну
- тендерні махінації: закупівля за завищеною ціною
- тендерні махінації: тендер з фіктивною конкуренцією
Повʼязані особи
Бакулін
Євген Миколайович
Євген Миколайович
- народний депутат України VIII скликання
- Кількість справ: 10
Бойко
Юрій Анатолійович
Юрій Анатолійович
- народний депутат ВР України 8-го та 9го скликання від партії "Опозиційний Блок", кандидат на пост Президента України 2019 року
- Кількість справ: 15
Ванагельс
Ерік
Ерік
- керівник Ireland & Overseas Acquisitions, Milltown Corporate Services
- Кількість справ: 1
Горін
Стан
Стан
- керівник Highway investment processing LLP
- Кількість справ: 2
Демченко
Іван Анатолійович
Іван Анатолійович
- керівник АТ "Місто Банк"
- Кількість справ: 3
Діденко
Ігор Миколайович
Ігор Миколайович
- заступник голови правління НАК "Нафтогаз"
- Кількість справ: 1
Дубина
Олег Вікторович
Олег Вікторович
- голова правління НАК «Нафтогаз України»
- Кількість справ: 1
Заріцька
Тетяна Василівна
Тетяна Василівна
- засновниця ТОВ "Експрес Кур’єр"
- Кількість справ: 1
Карпенко
Андрій Петрович
Андрій Петрович
- керівник ДП «Агентство розвитку житлово-комунального господарства»
- Кількість справ: 1
Койнова
Катерина Анатоліївна
Катерина Анатоліївна
- засновниця ТОВ "Експрес Кур’єр"
- Кількість справ: 1
Кудик
Володимир Валерійович
Володимир Валерійович
- голова комітету конкурсних торгів «Чорноморнафтогазу»
- Кількість справ: 3
Кущ
Олексій Єгорович
Олексій Єгорович
- в.о. голови правління ВАТ "Укрнафта"
- Кількість справ: 1
Льовочкін
Сергій Володимирович
Сергій Володимирович
- народний депутат України VIII скликання, Політична партія "Опозиційний блок"
- Кількість справ: 8
Макаренко
Анатолій Вікторович
Анатолій Вікторович
- екс -заступник Голови Державної фіскальної служби України,
- Кількість справ: 2
Мельник
Василь
Василь
- мажоритарного акціонер Ризької судноверфі
- Кількість справ: 1
Мельник
Ігор Анатолійович
Ігор Анатолійович
- засновник, керівник і бенефіціар ТОВ "АККО Інтернешнл"
- Кількість справ: 1
Мельниченко
Дмитро Миколайович
Дмитро Миколайович
- екс керівник TOB «Сміла Енергоінвест»
- Кількість справ: 1
Прусс
Володимир Миколайович
Володимир Миколайович
- керівник КП "Смілакомунтеплоенерго"
- Кількість справ: 1
Пустовойт
Олександр Степанович
Олександр Степанович
- керівник та кінцевий бенефіціар ТОВ «Шепетівка Енергоінвест»
- Кількість справ: 1
Ромащенко
Вадим Миколайович
Вадим Миколайович
- засновник і керівник ТОВ "Експрес Кур’єр"
- Кількість справ: 1
Сарнацький
Володимир Олександрович
Володимир Олександрович
- колишній керівник TOB «Комунальні системи України»
- Кількість справ: 1
Тимошенко
Юлія Володимирівна
Юлія Володимирівна
- народний депутат України VIII скликання, Голова депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України, Прем'єр-Міністр України 18 грудня 2007 — 11 березня 2010
- Кількість справ: 18
Трехерн
Чарльз
Чарльз
- співвласник Trasta Komercbanka, заступник голови наглядової ради компанії Centragas holding AG у березні 2011 року
- Кількість справ: 1
Фалко
Юрій Володимирович
Юрій Володимирович
- кінцевий бенефіціар ТОВ «Шепетівка Енергоінвест»
- Кількість справ: 1
Фірташ
Дмитро Васильович
Дмитро Васильович
- бізнесмен
- Кількість справ: 5
Фурсін
Іван Геннадійович
Іван Геннадійович
- народний депутат України VIII скликання, Голова підкомітету з питань банківської діяльності, взаємодії з Національним банком України, фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Член депутатської групи "Воля народу"
- Кількість справ: 17
Шепітко
Тарас
Тарас
- екс-заступник начальника Енергетичної регіональної митниці
- Кількість справ: 1
Повʼязані юридичні особи
товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 32154499